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公司新聞

深圳萬興偉業(yè)集團(tuán)記賬報稅 微信支付、支付寶禁用!廣東這些人點外賣都成問題......

發(fā)布日期:2020-11-13 瀏覽次數(shù):2598

“5年內(nèi)不能使用

手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、POS刷卡,

任何網(wǎng)上購物、訂票、訂酒店,

甚至點個外賣都不行,

網(wǎng)上支付都將與你無關(guān)。”


這些人受到如此嚴(yán)懲

源于其利用銀行卡、電話卡“兩卡”

進(jìn)行販賣、詐騙活動


面對這樣的懲戒

你還會出租、出借、買賣

銀行賬戶嗎?

10月10日起,全國開展以打擊、治理、懲戒非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪團(tuán)伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動。廣東省公安廳新型犯罪研究中心處長朱嘉偉介紹,“斷卡”行動中的“兩卡”為廣義范圍,包括:手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等;個人銀行卡、對公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶等。

廣東:逾2000人租售銀行卡被懲戒


據(jù)介紹,行動以來

全省公安機(jī)關(guān)快速收網(wǎng)打擊

共打掉涉“兩卡”黑灰產(chǎn)團(tuán)伙317個

搗毀犯罪窩點617個

抓獲涉犯罪嫌疑人4200余人

現(xiàn)場查獲銀行卡6850余張

手機(jī)卡48880余張

公民個人信息109萬余條

及電腦、手機(jī)等涉案物品一大批

核破案件3430余起


與此

同時,省公安廳牽頭分別聯(lián)合省法院、省檢察院、人民銀行廣州分行、省通信管理局先后制定了聯(lián)合懲戒機(jī)制等有關(guān)制度文件,建立風(fēng)險用戶排查、涉案“兩卡”倒查、涉案線索核查、技術(shù)防控清查的“四查”措施,最大限度清除風(fēng)險庫存“兩卡”,嚴(yán)把嚴(yán)控新增入口關(guān)卡。


省聯(lián)席辦先后約談
47家商業(yè)銀行網(wǎng)點
和涉案賬戶開戶人戶籍
集中的7個重點縣區(qū)
嚴(yán)格核實關(guān)停高危電話號碼53萬余個
甄別并管控潛在涉詐風(fēng)險
對公銀行賬戶40萬余個
個人銀行賬戶20余萬個

懲戒公開銀行卡失信人員2420余名


5年內(nèi)暫停支付賬戶所有業(yè)務(wù)


與以往不同的是

此次“斷卡”行動除了打擊外

還對涉案“兩卡”開辦人員實施懲戒措施


銀行卡方面的懲戒措施
主要包括三個方面
↓↓↓
一是信用懲戒。中國人民銀行成都分行將相關(guān)信息納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理,在一定時間內(nèi)影響相關(guān)人員的貸款和信用卡申請;

二是限制業(yè)務(wù)。5年內(nèi)暫停相關(guān)單位和個人的銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)。也就是說,相關(guān)單位和個人5年內(nèi)不能使用銀行卡在ATM機(jī)存取款,不能使用網(wǎng)銀、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬,不能刷卡購物,不能在購物網(wǎng)站快捷支付,不能注冊支付寶賬戶,不能使用支付寶、微信收發(fā)紅包和掃碼付款;

三是嚴(yán)管賬戶。銀行和支付機(jī)構(gòu)5年內(nèi)不得為相關(guān)單位和人員新開賬戶。懲戒期滿申請開戶的,銀行和支付機(jī)構(gòu)將加大審核力度。

這項懲戒措施意味著

違規(guī)單位和個人

其參與社會經(jīng)濟(jì)活動的便利性受到限制

征信記錄也被影響

進(jìn)而影響

個人招聘求職、貸款買房等方面


在電話卡方面的懲戒措施上,對公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售電話卡,且被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪造成損失的失信用戶,三大通信運營商實施只保留1張電話卡,5年內(nèi)不得辦理手機(jī)卡入網(wǎng)業(yè)務(wù)的懲戒措施。


廣東警方提醒

非法租借、販賣銀行卡、電話卡

都將受到嚴(yán)厲懲戒!


來源 | 央視財經(jīng) 新華社 中國基金報 廣州日報 深圳特區(qū)報